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...務(その他)
【業務内容】
難しそうな言葉が並びますが、実務経験ない方でも金融業界でのご経験や送金取引の知見がある方は是非ご覧ください!
大手金融会社のグループ企業にてマネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止等に関する業務のお仕事です。
【業務内容詳細】
具体的には海外送金取引のモニタリング(マネー・ローンダリング防止)で、取引内容の確認 、顧客へのインタビュー項目の作成(直接顧客と話すことはありません)、インタビュー内容の審査 、顧客データのフィルタリ...